Personal de la División Investigaciones DGSR LOS PUMAS tras un operativo de control de vehículo y seguridad en general, sobre Ruta Nacional N° 34 altura Arrufó, detectan el tránsito de Sur a Norte, de un automóvil marca AUDI, modelo A7, conducido por el ciudadano Daniel Andres Casanovas, quien al ser abordado por la autoridad policial se predispuso en estado de nerviosismo, a la vez que fue observado manipulando una bolsa con dinero en el interior del vehículo con intenciones de ocultamiento.
Atento a ello, de requisa del habitáculo se observó documentaciones varias y una importante suma en efectivo, discriminados en billetes de moneda nacional (pesos tres millones) y de moneda extranjera (U$S. diecisiete mil quinientos cincuenta).
cuya procedencia Casanovas argumentó que provenía de operaciones comerciales de ventas de inmuebles, careciendo de respectivos comprobantes que acrediten legal procedencia.
De diligencias investigativas se determina que el ciudadano Casanovas se encuentra bajo investigación por varios sucesos de “ESTAFA Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA”.
De trámite por ante Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Económicos, Unidad Fiscal Rosario, se determinó que sobre el sujeto quien es presidente de empresa AGRO GANADERA CEREALES DEL SUR, pesan medidas cautelares: inhibición general de bienes, inmovilización de fondos bancarios, medida de prohibición de innovar sobre pariticipación accionaria, prohibición de desprenderse de activos y prohibición de salir del país.
Consecuencia se comunica las circunstancias a Dra. SHEILA KNIGHT, secretaria de Dr. MIGUEL MORENO, UFI de delitos económicos Rosario, quien interiorizado de los pormenores del hecho ordena se contabilice el dinero de moneda nacional dejándose constancia de la existencia y que permanezca en poder de Casanovas. En tanto que el dinero extranjero sea secuestrado, para posterior deposito en banco municipal de Rosario.
Se constató además la existencia de varios documentos de índole comercial (bonos extranjeros, contrato de arrendamiento de predios rurales, planos de mensuras y lotes, facturas, etc.) Elementos que fueron secuestrado preventivamente de acuerdo a lo ordenado por UFI.
Se dio conocimiento a AFIP Central Santa Fe, quien aguarda la información para inicio de investigación.-
INTERVIENE: MPA ROSARIO-FISCALIA DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS-AFIP CENTRAL SANTA FE.
